Tổng giám đốc HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam

Mẹ và bé
Rate this post

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Trần Quang Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính. Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo điều tra, ông TQK, Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty đã xin giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn đầu tư. Cuối năm 2018, ông K. được giới thiệu gặp ông NVM (55 tuổi, quê An Giang).

Sau đó, ông K. được ông M. giới thiệu đến gặp Nguyễn Tấn Sử, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và Nguyễn Thụy Long Phương, Giám đốc tài chính Công ty Núi Chúa. Sự và Phương giới thiệu khả năng đứng ra bảo lãnh thanh toán với các ngân hàng và Công ty Núi Chúa bằng nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính “Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam” để đầu tư dự án.

Tin tưởng vào sự giới thiệu của nhóm này, ông K. đã hợp tác đầu tư xây dựng dự án với Công ty Núi Chúa, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng theo hình thức bảo lãnh của ngân hàng. Sau đó, Phương yêu cầu anh K. đưa chi phí thẩm định là 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, tại văn phòng Công ty Núi Chúa, Phương cho anh K. xem bản gốc thông báo ngân hàng chấp thuận cho vay 250 tỷ đồng cho toàn bộ dự án, thời hạn vay 185 tháng.

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, trong đó Công ty Núi Chúa góp vốn bằng thư bảo lãnh thanh toán toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị chuyên dụng cho dự án; tổng vốn đầu tư hơn 1.856 tỷ đồng; tỷ lệ góp vốn là 70% tổng vốn đầu tư.

Đến tháng 4/2019, Phương và Sự tiếp tục đưa cho ông K. “Thư tín dụng và tài trợ vốn đầu tư không hoàn lại” của Công ty HSBC Việt Nam do Sơn làm Giám đốc với nội dung: “… Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ. và thu xếp một khoản tín dụng và tiền mặt trị giá từ 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi cho Công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải. chất thải…”

Sau đó nhóm này thúc giục anh K. nộp phí bảo lãnh. Anh K. đến Công ty Núi Chúa nộp 1 tỷ đồng. Thư bảo lãnh đã được anh K. gửi qua mạng xã hội.

Nghi ngờ bị lừa, anh K. liên hệ trực tiếp với ngân hàng thì phát hiện thư bảo lãnh và các giấy báo liên quan là giả. Sau đó, anh K. yêu cầu được hoàn trả tiền nhưng Sự và Phương không trả nên đã trình báo công an.

Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự và Phương. Cơ quan công an xác định, Sơn đã thực hiện hành vi chỉ đạo của Sự và Phương thành lập Công ty HSBC Việt Nam, với danh nghĩa người đại diện theo pháp luật và sử dụng pháp nhân Công ty HSBC để ký “Thư tín dụng và tài trợ”. vốn đầu tư không hoàn lại ”đã tạo điều kiện cho Sự và Phương dùng làm công cụ, phương tiện để lừa đảo anh K. chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phương, thực hiện xong hành vi lừa đảo chiếm đoạt anh K.

Leave a Reply

Your email address will not be published.